公司简介

   
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独立非执行董事

邝志强先生

自二零零四年出任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及企业管治委员会之主席以及薪酬委员会及提名委员会之成员。彼于一九七二年毕业于香港大学,取得社会科学学士学位,并于一九七七年在英国获取特许会计师资格。彼于一九八四年至一九九八年期间为罗兵咸会计师事务所合伙人。邝先生于一九九二年至一九九七年期间曾出任香港联合交易所独立理事。彼为恒基兆业发展有限公司、雅居乐集团控股有限公司、中国电力国际发展有限公司、周大福珠宝集团有限公司、丰盛服务集团有限公司、环球数码创意控股有限公司、新创建集团有限公司、东英金融有限公司及Piraeus Port Authority S.A.(于希腊上市)之独立非执行董事,而该等公司均为上市公司。邝先生亦曾担任中远海运控股股份有限公司之独立非执行董事直至二零一七年五月二十五日及中信国际电讯集团有限公司之独立非执行董事直至二零一七年六月一日。

高秉强教授,太平绅士

自二零零四年出任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。高教授毕业于香港大学,持有理学士(荣誉)学士学位,以及美国伯克莱加利福尼亚大学, 持有理学士硕士学位和哲学博士学位。彼为北京大学及清华大学兼任教授、香港科技大学工程学院机电工程系荣休教授及前任院长。高教授于一九九一年至一九九三年期间出任美国伯克莱加利福尼亚大学电子工程及计算器科学系副主任,并于一九八二年至一九八四年期间在美国贝尔实验室(Bell Labs)从事研究工作。高教授为恒基兆业发展有限公司、丘钛科技(集团)有限公司及伟易达集团有限公司之独立非执行董事,而该等公司均为上市公司。

胡经昌先生,铜紫荆星章,太平绅士

自二零零五年出任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会及提名委员会之主席以及本公司审核委员会之成员。胡先生乃香港中华总商会永远荣誉会长、金银业贸易场永远名誉会长及香港证券业协会有限公司永远名誉会长。彼为恒基兆业发展有限公司、香港小轮(集团)有限公司、美丽华酒店企业有限公司及有利集团有限公司之独立非执行董事,而该等公司均为上市公司。

胡家骠先生

自二零一二年起出任为本公司独立非执行董事。彼持有英国牛津大学法理学硕士学位,并为英格兰及威尔士、香港特别行政区及澳洲之执业律师。胡先生为清华大学名誉校董、获中华人民共和国司法部委任为中国委托公证人及为香港特别行政区律师纪律审裁团之执业律师成员。胡先生现为证券及期货事务监察委员会之公众股东权益小组、收购及合并委员会及收购上诉委员会之委员。此外,彼亦为香港联合交易所有限公司之上市复核委员会之委员。胡先生曾任亚司特律师事务所合伙人及洛希尔父子(香港)有限公司(「洛希尔父子」)董事。在加入洛希尔父子之前,胡先生曾任胡关李罗律师行的公司企业融资部之合伙人。胡先生曾担任胡宝星爵士作为本公司非执行董事之替代董事。彼现为骐利集团之董事、信溢投资策划有限公司之首席执行官及观韬律师事务所(香港)之顾问。彼亦为胡宝星爵士作为上巿公司新鸿基地产发展有限公司非执行董事之替代董事。彼曾担任中国平安保险(集团)股份有限公司之独立非执行董事直至二零一七年八月份。胡先生为胡宝星爵士之儿子。

潘宗光教授,金紫荆星章,太平绅士

自二零一二年起出任本公司之独立非执行董事及企业管治委员会成员。潘教授早年考获香港大学理学学士、英国伦敦大学哲学博士及高级理学博士,并在美国加州理工学院及南加州大学,以及加拿大多伦多大学从事博士后研究。彼亦于二零零九年获香港理工大学颁授荣誉人文学博士学位。潘教授现为精进基金有限公司(注册非牟利慈善组织)会长及香港理工大学荣休校长及教授,彼于二零零九年一月退休前,担任香港理工大学校长之职达十八年,并在香港一直致力推动大学教育四十年。潘教授于一九八九年获委任为非官守太平绅士(JP)、于一九九一年获颁英国官佐勋章(OBE)勋衔、于二零零二年获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章(GBS)及于二零零八年获颁「杰出领袖奖(教育)」。此外,潘教授曾获委任为立法局议员(一九八五年至一九九一年)及中国人民政治协商会议全国委员会委员(一九九八年至二零一三年),并为中国内地多间著名大学名誉讲座教授。潘教授现任理文造纸有限公司之非执行董事,以及香港中华煤气有限公司及其士国际集团有限公司之独立非执行董事,而该等公司均为上市公司。彼曾担任合和公路基建有限公司(现称为深圳投控湾区发展有限公司)之独立非执行董事直至二零一八年五月二日。

欧肇基先生

自二零一八年十二月起再度担任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会之成员。欧先生曾于二零零五年十二月至二零一一年六月期间出任本公司执行董事及首席财务总监。彼于二零一一年七月一日退任首席财务总监一职,并调任为本公司非执行董事。于二零一二年十二月十八日,欧先生调任为本公司独立非执行董事,直至彼于二零一五年六月二日退任。欧先生为一位资深银行家,于一九九三年十月至一九九八年三月担任恒生银行有限公司行政总裁及于一九九八年九月至二零零二年四月在新加坡之华侨银行有限公司任职行政总裁。彼曾为多间主要公司之非执行董事,包括香港上海汇丰银行有限公司、香港铁路有限公司及恒隆集团有限公司。欧先生曾担任九龙仓集团有限公司之独立非执行董事直至二零一七年十一月二十三日。欧先生现时为恒基兆业发展有限公司及九龙仓置业地产投资有限公司之独立非执行董事,以及香港小轮(集团)有限公司及美丽华酒店企业有限公司之非执行董事,而该等公司均为上市公司。彼亦为恒基阳光资产管理有限公司之主席兼非执行董事,该公司为本公司之全资附属公司及上市之阳光房地产投资信托基金之管理人。欧先生曾接受专业会计训练, 彼为英格兰及威尔士特许会计师协会、特许公认会计师公会及香港会计师公会之资深会员。